Investigação aponta esquema estruturado para comprar grãos a prazo, revender as cargas rapidamente e deixar prejuízos milionários para produtores e instituições financeiras
Da Redação
Foto: Polícia Civil de Mato Grosso
A Polícia Civil de Mato Grosso concluiu o inquérito da Operação Agro-Fantasma e indiciou quatro pessoas investigadas por um suposto esquema de fraudes envolvendo a compra e a comercialização de grãos na região oeste do Estado.
Conforme o resultado da investigação, os suspeitos foram indiciados por crimes de estelionato, associação criminosa e fraude processual. Dois deles respondem ainda por estelionato em continuidade delitiva e fraude processual, enquanto os outros dois foram indiciados por estelionato em continuidade delitiva e associação criminosa.
A apuração foi conduzida pela Delegacia de Comodoro e teve como principal vítima um produtor rural que informou ter acumulado prejuízos superiores a R$ 70 milhões em operações relacionadas à aquisição de grãos, negociação de uma aeronave e empréstimos bancários.
Segundo a Polícia Civil, os investigados teriam utilizado empresas ligadas ao agronegócio para construir uma imagem de capacidade financeira e, dessa forma, conquistar a confiança de produtores e fornecedores.
No início das relações comerciais, algumas operações teriam sido pagas normalmente. A partir dessa aparente regularidade, a vítima teria sido convencida a realizar, em seu próprio nome, diversas compras de grãos de outros produtores, com vencimentos futuros.
As mercadorias eram posteriormente revendidas pelas empresas investigadas, em grande parte dos casos com pagamento à vista. Com isso, o grupo conseguia transformar rapidamente os produtos em dinheiro, enquanto as obrigações das compras permaneciam vinculadas à vítima.
Com o crescimento do volume das transações, os pagamentos teriam começado a ser interrompidos. Produtores e instituições financeiras ficaram, então, com valores a receber, enquanto os débitos das operações permaneciam registrados em nome da vítima.
DOCUMENTOS LEVANTARAM SUSPEITAS
Durante a análise do material apreendido, os investigadores encontraram documentos fiscais e de transporte que, segundo a apuração, apresentavam inconsistências.
Entre os indícios identificados estão incompatibilidades logísticas, repetição incomum de pesos, emissão de documentos em períodos considerados incompatíveis com o deslocamento efetivo das cargas e revendas sucessivas realizadas com margens negativas.
Para os investigadores, o conjunto dos elementos levantados apontou para uma atuação que teria ultrapassado uma eventual dificuldade financeira ou simples inadimplência.
INVESTIGAÇÃO APONTOU ATUAÇÃO COORDENADA
A Polícia Civil também identificou indícios de que os quatro investigados desempenhavam funções distintas dentro das operações.
Conforme o inquérito, eles teriam participado de etapas como negociação com fornecedores, aquisição e revenda dos grãos, emissão de documentos fiscais e movimentação dos valores obtidos com as transações.
A investigação aponta que as operações teriam sido estruturadas previamente com o objetivo de obter vantagem econômica por meio de mecanismos fraudulentos.
Com a conclusão do inquérito, a Polícia Civil apontou elementos considerados suficientes para indicar a autoria e a materialidade dos crimes investigados.
As possíveis irregularidades relacionadas às empresas e eventuais crimes contra as receitas estadual e federal serão analisados em auditoria pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT), com posterior encaminhamento às autoridades competentes, caso sejam identificadas novas infrações.
